拖欠上亿货款后虚构破产,企业负责人因拒执罪被判刑

 楚天都市报7月17日讯(记者张理晶 通讯员朱凛睿)公司恶意拖欠上亿货款,被法院冻结房产后,与他人串通虚构债权申请破产,致使法院拍卖中止。在法院作出具有执行内容的民事裁定、执行裁定后,隐瞒、转移财产,拒不执行。之后,江汉区人民检察院以拒不执行裁定、判决罪对该案提起公诉。近日,法院一审宣判,被告人杨某被判处有期徒刑两年、缓刑四年;被告人王某被判处有期徒刑一年、缓刑两年。

拒不履行还款义务  法院查封被告人房产

2015年8月底,武汉鲲鹏公司(化名)将一批货物出口给北京亚兴(化名)国际有限公司后,未能如期收回货款。一个月后,亚兴公司老板杨某以自己和西风烈公司(化名)的名义,与鲲鹏公司签订担保合同,将两家公司的全部资产对欠款进行担保。

之后,西风烈公司用以货抵款的方式给鲲鹏公司交付了价值659万元货物后再无进展。同年10月20日,鲲鹏公司向法院状告西风烈公司及杨某,要求其偿还欠款并承担损失1.1亿余元。

因被告银行存款不足,法院作出民事裁定,查封西风烈公司位于海口相应价值的房产。同年12月5日,原、被告双方达成调解,两被告自愿分三期共偿还货款及损失1.1亿余元。然而,约定期已过,首笔还款仍未到位,法院将二者纳入失信被执行人名单,并限制杨某出境。

虚构破产  致使房产拍卖中止

2016年8月1日,法院决定拍卖之前查封的房产。然而,当法院走完全部司法拍卖程序时,却意外收到了外地法院关于“立案审理西风烈公司破产清算”的民事裁定书。拍卖只能依法中止。

原来,2016年5月,西风烈公司串通案外人刘某、任某、孙某各持200万元债权凭证先后向外地法院申请西风烈公司破产。拍卖中止,案件陷入僵局,鲲鹏公司也因遭受重大损失,濒临破产。2017年9月20日,杨某因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被武汉公安机关刑事拘留。

经查,2015年10月至2017年9月期间,西风烈公司利用法院尚未查封的银行账户收取人民币5566万元,支出5547万元。另外,由杨某控制的其子新开私人银行账户进出近亿元。而上述款项,西风烈公司及杨某均未向法院报告。

证据翔实  两被告人自愿认罪认罚

2018年2月12日,公安机关将此案移送至江汉检察院审查起诉。受理案件后,承办检察官通过一系列的调查取证,终于将这件案情复杂、相关法律文书众多的案件审查清楚。

随着审查工作推进,越来越多证据浮出水面。承办检察官发现,原来西风烈公司股东及法定代表人是杨某,该公司总经理系其妹夫。涉诉之后,该公司将未被冻结的账户中大部分资金转入总经理王某名下的另一家公司。王某不仅没有如实向法院申报财产,而且还协助杨某隐瞒、转移款项5500余万元,上述行为已经涉嫌拒不执行判决、裁定罪,情节严重。

2018年8月2日,王某被江汉区检察院批准逮捕。经过普法教育、面对翔实的证据,杨某、王某的态度也发生转变,自愿认罪认罚。2018年11月2日,江汉区检察院以拒不执行法院判决、裁定罪对西风烈公司、杨某、王某提起公诉。

近日,法院一审开庭审理此案,法庭之上,杨、王二人当庭自愿认罪,并承诺积极配合执行。在审判环节中,西风烈公司、杨某通过拍卖海口房产、库存货物、公司资产等向鲲鹏公司偿还约5000万元的债务,剩余部分将通过资产处置等方式继续清偿。最终法院以拒不执行裁定、判决罪判处杨某有期徒刑两年、缓刑四年,判处王某有期徒刑一年、缓刑两年。


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